Truffa Bitcoin: i fondatori di Afrikbit sembrano aver ingannato gli investitori per 1,8 miliardi di euro

Sembrava promettente, assolutamente sorprendente: i clienti dovrebbero ottenere un rendimento fino al dieci percento se hanno investito i loro soldi nel trading di criptovalute con Africrypt – ogni giorno. Ma poi tutto è andato diversamente, completamente diverso. I due fondatori dell’exchange sudafricano sono scomparsi, con circa 70mila bitcoin con sé.

Come riportato da Bloomberg,, Amir S. Il 17enne e suo fratello Rais di 20 anni potrebbero essere fuggiti. I due hanno fondato l’azienda due anni fa. I fratelli ora non sono più disponibili e apparentemente sono scomparsi per la Gran Bretagna, insieme ai bitcoin dei loro clienti. Con un valore attuale di circa 1,8 miliardi di euro.

I sospetti della cosiddetta exit scam sono emersi per la prima volta a metà aprile, quando Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di circa 54.000 euro. Il valore del bottino con cui sono scomparsi i fratelli Afrikopt era all’epoca di circa 3,7 miliardi di euro. Intanto la traiettoria di Bitcoin è dovuta, tra l’altro, al difficile percorso politico che sta intraprendendo il governo cinese contro le criptovalute. Ridotto di circa la metà.

Improvvisamente non ci sono email degli investitori invest

Ad ogni modo, il 13 aprile, gli investitori di Africrypt hanno ricevuto un’e-mail finale da Amir Si من Secondo il portale di notizie sudafricano “IT Web”Che tutte le transazioni di Africrypt dovrebbero essere interrotte a causa del “margine di sicurezza”, che colpisce anche gli scambi digitali (portafogli) degli investitori gestiti da Africrypt stessa. Nella lettera, si affermava che non era chiaro fino a che punto i dati personali dei clienti fossero stati letti. Ma l’e-mail ha chiarito che i presunti depositi erano stati rubati.

Particolarmente intrigante è il passaggio di un’e-mail in cui, secondo Bloomberg, si chiedeva ai clienti di non denunciare la presunta violazione dei dati ad avvocati o autorità, altrimenti si sarebbe ritardato il processo di recupero delle somme perse. C. ha promesso di tenere informati i clienti. Ma poi non è successo nient’altro. Il sito è offline, solo la saggezza di Bitcoin di Africrypt sulla piattaforma fotografica di Instagram Instagram ancora disponibile. Da allora i fratelli non hanno inviato e-mail rassicuranti ai loro investitori.

Così sono diventati scettici. Circa 20 investitori hanno assunto uno studio legale per rintracciare i fondatori di Africrypt e recuperare il denaro, che si dice sia stato inviato attraverso i cosiddetti mixer e in grandi pool di criptovalute al fine di rendere più difficile rintracciare il denaro, Come menzionato dal portale finanziario «Moneyweb».

È peggiorato: secondo “IT Web”, il regolatore finanziario sudafricano ha dovuto interrompere le indagini sul caso perché Bitcoin non è considerato un prodotto finanziario in Sudafrica. Ma ora sta cercando di trovare un altro modo per rivendicare la giurisdizione.

Una truffa comune tra i truffatori

L’esperto di criptovalute Jens Mattke e il suo team hanno notato da diversi anni che i casi di frode che coinvolgono Bitcoin e Co. Ciò è dovuto principalmente al gruppo target che è cambiato, afferma lo specialista in IT aziendale dell’Università di Bamberg in un’intervista a Spiegel. “All’inizio, gli investitori avevano fondamentalmente familiarità con le criptovalute”, afferma Matkey. “Ora ci sono più persone che stanno investendo con meno conoscenze tecniche e hanno sentito dire che puoi diventare ricco in pochi mesi”.

Nella sua esperienza, le frodi sulle criptovalute funzionano sempre in modo simile. “Promettono rendimenti elevati, fanno molta pubblicità e usano false dichiarazioni delle celebrità”, dice Matkey. Questi sono segni che l’azienda sta prendendo di mira l’avidità delle persone per il profitto. “Se puoi essere felice con termini al cinque percento all’anno, il dieci percento al giorno sembra troppo bello per essere vero”.

Se si scopre che i fratelli Africept hanno effettivamente truffato i loro clienti, potrebbe essere la più grande truffa crittografica fino ad oggi. I fratelli non sono affatto soli. Secondo gli analisti di Chainalysis, la frode è stata per anni il crimine crittografico più redditizio, seguita dal mercato nero e dall’estorsione di bitcoin.

Solo l’anno scorso, i criminali hanno rubato $ 2,6 miliardi utilizzando schemi fraudolenti, la maggior parte dei quali è andata a Mirror Trading International. La società ha promesso un guadagno di interessi dello 0,5% al ​​giorno. Prima che il presidente scappi. Bottino: Criptovaluta da 471.000 scambi digitali, per un valore di circa 490 milioni di euro.

Cosa dovrebbero cercare gli investitori di criptovalute?

Jens Mattke consiglia agli investitori di dare un’occhiata da vicino a uno scambio di criptovalute online prima di entrare nel trading di criptovalute. Chiunque non sia tecnicamente competente dovrebbe chiedere agli amici che lo conoscono. “Come per tutti gli investimenti, i sentimenti devono svanire e la ragione deve essere utilizzata”, afferma lo scienziato. Gli studi hanno dimostrato che è una buona idea aspettare un giorno prima di acquistare per prendere le distanze dalla “corsa emotiva del momento”.