In che modo le aziende blockchain possono conformarsi alle normative antiriciclaggio (AML)?

– L’industria delle criptovalute sarà regolamentata
Gli intermediari finanziari sono tenuti a seguire i regolamenti sulle criptovalute, ma non dispongono di soluzioni antiriciclaggio automatizzate
FinchGuard fornisce tecnologia all’avanguardia alle aziende blockchain che gestiscono in modo intelligente le procedure di conformità

La natura decentralizzata delle risorse digitali richiede una maggiore conformità. Pertanto, i responsabili politici hanno sviluppato e applicato regolamenti per impedire che le criptovalute vengano utilizzate per attività di finanziamento illecite. La nostra storia è stata rapidamente raccontata: in qualità di intermediario finanziario svizzero, FinchTrade AG non è stata in grado di trovare una soluzione sul mercato che garantisca che le aziende rispettino le linee guida Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC). . Pertanto, abbiamo sviluppato una tale soluzione internamente e siamo entusiasti di lanciare la soluzione FinchGuard AML e KYC per le società blockchain.

Un sistema leader per l’automazione di complesse procedure di compliance

Con le normative sulle criptovalute in rapida evoluzione, è meglio per le istituzioni finanziarie affidarsi a un sistema AML/KYC plug-and-play come FinchGuard, che offre le seguenti funzionalità:

Raccolta dei dati necessari per verificare persone fisiche, società e azionisti
– Un meccanismo automatizzato per migliorare la due diligence e il monitoraggio continuo
– Monitoraggio dettagliato delle transazioni in tempo reale e valutazione del rischio
Rapporti normativi

a bordo dell’aereo. L’onboarding dei clienti è essenziale per le aziende. Dovrebbe essere veloce e fluido, ma abbastanza completo da identificare i potenziali rischi. Inoltre, l’automazione è fondamentale per la scalabilità. Pertanto, il metodo di valutazione del rischio deve essere trasferito al sistema automatico di verifica dell’identità.

Monitoraggio continuo. Gli istituti finanziari sono tenuti a monitorare la conformità dei propri clienti alle normative antiriciclaggio. Il sistema in atto dovrebbe monitorare gli azionisti in tempo reale, i registri di trasparenza e le persone chiave in merito a sanzioni o elenchi PEP e emettere allarmi se la situazione cambia.

La soluzione Know Your Transaction (KYT) esegue analisi in tempo reale delle transazioni on-chain per rilevare comportamenti sospetti o transazioni fraudolente (FinchGuard monitora le blockchain di Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, XRP, Binance Smart Chain, Tezos, ecc.) . Alcuni parametri devono essere presi in considerazione:

– Rischi del paese di pagamento per la criptovaluta
Rilevamento di schemi sospetti
– Valutazione delle transazioni blockchain/fattori di rischio impliciti
– Rischi relativi ai clienti della società

Rapporti normativi. Il risultato della verifica automatizzata e del monitoraggio continuo è una prova affidabile che aiuta a controllare i rischi e a proteggere la tua azienda da frodi e multe.

Sicurezza e tecnologia dell’informazione

Quando si tratta di sicurezza e facilità d’uso, la tua soluzione tecnologica dovrebbe:

– Sicuro: 2FA, crittografia dei dati, account multiruolo
– Affidabile: backup regolari e distribuzione geografica
– Gestibile: GUI basata sul Web, analisi delle transazioni
– Facile da integrare: soluzione basata su cloud pronta per AWS

FinchGuard ha unito i principali fornitori di servizi per automatizzare quasi tutte le attività di routine quotidiane:

1. AML/KYC/KYB: SumSub
2. Infrastruttura cloud: AWS
3. Blockchain Analytics (KYT): Crystal*, Scorechain
4. Risparmia criptovalute: rame, Fireblock*
5. Integrazione API con istituti di pagamento: BCB Group, ClearJunction, Intergiro* e NexPay
6. Integrazione API con piattaforme di trading: Binance, Bitfinex, Coinbase, Finery Markets, Kraken
7. Segnalazione: Slack, e-mail

* Disponibile a breve

Lesya Margris (mailto: [email protected]), COO di FinchTrade AG afferma:

“Un adeguato monitoraggio antiriciclaggio è una sfida importante per qualsiasi istituto finanziario. Le cose si complicano quando si devono fare entrambe le cose: rispettare le normative svizzere e gestire asset digitali ad alto rischio. Per liberarsi dalla routine quotidiana ed essere in grado di per identificare con precisione i rischi, abbiamo creato una soluzione elegante che fornisce una raccolta trasparente e una compatibilità di facile utilizzo con la crittografia FinchGuard.

FinchGuard.ch (https://finchguard.ch/) – Concentrati sulla crescita della tua attività e dedica meno risorse alla conformità AML.

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Contatto con i media:

Gennady Pleshakov
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Contenuto originale da: FinchGuard, trasmesso da aktuell news
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